Crea la unidad de analisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos

• TITULO I
  De la Unidad de Análisis Financiero
  
  Párrafo 1º
  De la naturaleza, objeto y funciones
• Artículo 1. Créase la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el objeto de prevenir e...
• Artículo 2. La Unidad de Análisis Financiero tendrá las siguientes atribuciones y...
• Párrafo 2º
  Del deber de informar
• Artículo 3. Las personas naturales y las personas jurídicas que se señalan a...
• Artículo 4. El deber de informar previsto en el artículo precedente será también...
• Artículo 5. Las entidades descritas en el artículo 3° deberán además mantener registros...
• Artículo 6. Prohíbese a las personas e instituciones señaladas en el artículo 3º,...
• Artículo 7. La infracción a lo dispuesto en el artículo 6° será castigada con la pena de...
• Párrafo 3º
  Del Personal
• Artículo 8. El Director tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la...
• Artículo 9. En caso de ejercerse acciones en contra del Director por actos que haya...
• Artículo 10. Para desempeñar el cargo de Director de la Unidad y los demás cargos de la...
• Artículo 11. El personal de planta y a contrata de la Unidad de Análisis Financiero se...
• Artículo 12. La calidad de funcionario directivo de la Unidad será incompatible con el...
• Artículo 13. El que preste servicios, a cualquier título, para la Unidad de Análisis...
• Artículo 14. La Unidad de Análisis Financiero podrá integrarse con funcionarios en...
• Artículo 15. Queda estrictamente prohibido al personal que preste servicios, a cualquier...
• Artículo 16. El régimen de remuneraciones del personal de la Unidad será el...
• Artículo 17. La Unidad contará con la siguiente planta de personal: Cargo...
• Artículo 18. El patrimonio de la Unidad de Análisis Financiero estará formado por: a)...
• TITULO II
  De las infracciones y sanciones
• Artículo 19. Las personas naturales o jurídicas que no cumplan con las obligaciones o...
• Artículo 20. La comisión de las infracciones descritas en el artículo anterior estará...
• Artículo 21. En el caso que la infracción haya sido cometida por una persona jurídica,...
• Artículo 22. Los procedimientos administrativos para la aplicación de las sanciones...
• Artículo 22 bis. Tratándose de hechos u omisiones constitutivos de infracciones leves, la...
• Artículo 23. En contra de las resoluciones de la Unidad que apliquen sanciones, se podrá...
• Artículo 24. Los afectados por resoluciones de la Unidad que se originen en el...
• Artículo 25. La Unidad comunicará la aplicación de las sanciones una vez ejecutoriadas, a...
• Artículo 26. Los plazos administrativos establecidos en este Título son de días hábiles,...
• TITULO III
  Disposiciones Varias
• Artículo 27. Será castigado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de...
• Artículo 28. Los que se asociaren u organizaren con el objeto de llevar a cabo algunas de...
• Artículo 29. Agrégase, al final del inciso segundo del artículo 66 de la Ley Orgánica...
• Artículo 30. Agrégase, en el artículo 14 de la Ley General de Bancos, cuyo texto...
• Artículo 31. La investigación de los delitos a que se refieren los artículos 27 y 28 de...
• Artículo 32. En la investigación de los delitos contemplados en los artículos 27 y 28 de...
• Artículo 33. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, serán aplicables respecto...
• Artículo 33 BIS. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 32, cuando en la...
• Artículo 34. Deróganse los artículos 12 y 17 de la ley N° 19.366. Con todo, los...
• Artículo 35. Toda referencia hecha en cualquier ley o reglamento a los tipos penales...
• Artículo 36. Los bienes incautados o el producto de los decomisados en investigaciones...
• Artículo 37. Durante la investigación de los delitos contemplados en los artículos 27 y...
• Artículo 38. Las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3º de esta ley...
• Artículo 39. La infracción de lo dispuesto en el artículo 4° estará sujeta al control y...
• Artículo 40. Todas las personas naturales o jurídicas indicadas en el inciso primero del...
• Artículo 41. El funcionario público que, en razón de su cargo, tome conocimiento de...

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