Crea la unidad de analisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos Chile
Crea la unidad de analisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos
- TITULO I
De la Unidad de Análisis Financiero
Párrafo 1º
De la naturaleza, objeto y funciones - Artículo 1. Créase la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el objeto de prevenir e...
- Artículo 2. La Unidad de Análisis Financiero tendrá las siguientes atribuciones y...
- Párrafo 2º
Del deber de informar - Artículo 3. Las personas naturales y las personas jurídicas que se señalan a...
- Artículo 4. El deber de informar previsto en el artículo precedente será también...
- Artículo 5. Las entidades descritas en el artículo 3° deberán además mantener registros...
- Artículo 6. Prohíbese a las personas e instituciones señaladas en el artículo 3º,...
- Artículo 7. La infracción a lo dispuesto en el artículo 6° será castigada con la pena de...
- Párrafo 3º
Del Personal - Artículo 8. El Director tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la...
- Artículo 9. En caso de ejercerse acciones en contra del Director por actos que haya...
- Artículo 10. Para desempeñar el cargo de Director de la Unidad y los demás cargos de la...
- Artículo 11. El personal de planta y a contrata de la Unidad de Análisis Financiero se...
- Artículo 12. La calidad de funcionario directivo de la Unidad será incompatible con el...
- Artículo 13. El que preste servicios, a cualquier título, para la Unidad de Análisis...
- Artículo 14. La Unidad de Análisis Financiero podrá integrarse con funcionarios en...
- Artículo 15. Queda estrictamente prohibido al personal que preste servicios, a cualquier...
- Artículo 16. El régimen de remuneraciones del personal de la Unidad será el...
- Artículo 17. La Unidad contará con la siguiente planta de personal: Cargo...
- Artículo 18. El patrimonio de la Unidad de Análisis Financiero estará formado por: a)...
- TITULO II
De las infracciones y sanciones - Artículo 19. Las personas naturales o jurídicas que no cumplan con las obligaciones o...
- Artículo 20. La comisión de las infracciones descritas en el artículo anterior estará...
- Artículo 21. En el caso que la infracción haya sido cometida por una persona jurídica,...
- Artículo 22. Los procedimientos administrativos para la aplicación de las sanciones...
- Artículo 22 bis. Tratándose de hechos u omisiones constitutivos de infracciones leves, la...
- Artículo 23. En contra de las resoluciones de la Unidad que apliquen sanciones, se podrá...
- Artículo 24. Los afectados por resoluciones de la Unidad que se originen en el...
- Artículo 25. La Unidad comunicará la aplicación de las sanciones una vez ejecutoriadas, a...
- Artículo 26. Los plazos administrativos establecidos en este Título son de días hábiles,...
- TITULO III
Disposiciones Varias - Artículo 27. Será castigado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de...
- Artículo 28. Los que se asociaren u organizaren con el objeto de llevar a cabo algunas de...
- Artículo 29. Agrégase, al final del inciso segundo del artículo 66 de la Ley Orgánica...
- Artículo 30. Agrégase, en el artículo 14 de la Ley General de Bancos, cuyo texto...
- Artículo 31. La investigación de los delitos a que se refieren los artículos 27 y 28 de...
- Artículo 32. En la investigación de los delitos contemplados en los artículos 27 y 28 de...
- Artículo 33. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, serán aplicables respecto...
- Artículo 33 BIS. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 32, cuando en la...
- Artículo 34. Deróganse los artículos 12 y 17 de la ley N° 19.366. Con todo, los...
- Artículo 35. Toda referencia hecha en cualquier ley o reglamento a los tipos penales...
- Artículo 36. Los bienes incautados o el producto de los decomisados en investigaciones...
- Artículo 37. Durante la investigación de los delitos contemplados en los artículos 27 y...
- Artículo 38. Las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3º de esta ley...
- Artículo 39. La infracción de lo dispuesto en el artículo 4° estará sujeta al control y...
- Artículo 40. Todas las personas naturales o jurídicas indicadas en el inciso primero del...
- Artículo 41. El funcionario público que, en razón de su cargo, tome conocimiento de...
Mejores juristas
![](/images/photos/min/714.jpeg)
![](/images/photos/min/guest.png)
![](/images/photos/min/56.jpeg)
![](/images/photos/min/35.jpeg)
![](/images/photos/min/72.jpeg)
Como lo puedo ubicar a ud lo necesito porqud medijeron que ud me puede solucional todas mis respuestas las grande intituciones que me estan apollando en mis derechos de autor y mis derecbos a economia y finanzas en general ,bienes etc
Se solicita en el Sag, ellos lo derivan al Minvu, por esose convierte en un trámite laaaaaargo
Buenas tardes, es posible interpretar el art 124 CC a la inversa, en el sentido que uno de los padres, que ya contrajo nuevas nupcias intente revertir la curaduría otorgada al otro que aún está divorciado y es el curado. ¿Haría lo anterior imposible solicitar la curaduría?
Buenas tardes, es posible interpretar el art 124 CC a la inversa, en el sentido que uno de los padres, que ya contrajo nuevas nupcias intente revertir la curaduría otorgada al otro que aún está divorciado y es el curador.
b) Cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
PD (17/7/24): leyes-cl.com ya hizo la corrección del caso, muchas gracias.
Publique la información de sí mismo
- Eso es gratís
- La información acerca de 5 mejores juristas está en todas las páginas del sitio
- Este anuncio ven màs de 10 000 visitantes al día
- Para aumentar su rating Usted necesito responder a las preguntas de los usuarios